金融开户需要资料,开户需要资料
金融科技 2024-06-25 13:25
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快速入门,轻松开户:金融开户所需资料一览
1. 身份证明文件
- 个人身份证/护照
- 驾照/ 工作证
- 社保卡(或身份证)
- 存折/借记卡
2. 个人所得税声明
- 税务咨询/征收通知书
- 约定的个人所得税申报表/声明
- 单位账户所得税缴纳证明
- 纸质个人投资报告
3. 姓名查询记录簿
- 姓名注册证书/本名在相关金融机构的注册记录
- 姓名变更申请表/声明
- 姓名变更原因说明
- 姓名查询记录
- 姓名查询若修改过的原件
4. 验资报告
- 企业营业执照副本复印件
- 验资申请表
- 验资报告原件
- 验资报告附注及相关股东资料
- 验资报告真实性声明
5. 客户账户信息
- 参加理财计划的投资组合总规模等摘要
- 授权委托书/授权书复印件
- 理财计划受益人信息
- 账户设置/调整所需的具体操作说明
- 实施操作人员需要具备的相关资格证明
6. 资金来源证明材料
- 原始股东的股权出资证明
- 所有权证明材料(如房地产、公司章程、公司章程修正案等)
- 公司预收资金和已结算款项的证明资料
- 企业账户/固定资产等资产的名称或编号
7. 资金用途证明材料
- 合同或协议证明arge(投资预期收益)
- 目标账户/实物资产买卖合同(如有)
- 民间借贷来源证明(如有)
- 对于金融产品销售或公司融资等业务,还需要提供相应的产品销售合同、承保合同等相关文件
8. 风险评估报告
- 风险承受能力评估报告
- 风险承受能力表/报告
- 风险与收益关系分析报告