金融公司资料清理方案

资料分类

首先需要对资料进行分类包括:

客户信息:

包括客户姓名身份证号码联系方式等。

交易记录:

包括交易时间交易金额交易类型等。

财务报表:

包括资产负债表利润表现金流量表等。

其他资料:

包括合同协议文件等。

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